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持有董事会-中远海运控股股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告-海峡新闻网

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一、董事會會議召開情況中遠海運控股股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第三十三次會議於2019年9月18日以書面通訊表決方式召開。會議通知和議案材料等已按《公司章程》規定及時送達各位董事審閱。應參加表決的董事4人,實際參加表決的董事4人(其中獨立董事4人),許立榮董事、王海民董事對本次會議審議的議案迴避表決。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同意公司間接控股子公司中遠海運港口有限公司向上海國際港務(集團)股份有限公司全資子公司上港集團(香港)有限公司(以下簡稱「上港香港」)轉讓其直接持有的三家全資子公司COSCO Ports(Nanjing)Limited、COSCO Ports(Yangzhou)Limited及Win Hanverky Investments Limited 100%股權,從而將其間接持有的南京港龍潭集裝箱有限公司16.14%股權、揚州遠揚國際碼頭有限公司51%股權及張家港永嘉集裝箱碼頭有限公司51%股權(含張家港永嘉集裝箱碼頭有限公司持有的揚州遠揚國際碼頭有限公司9%股權)轉讓給上港香港。

該項議案涉及關聯交易,公司關聯董事迴避表決。

三、備查文件第五屆董事會第三十三次會議決議。

中遠海運控股股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議決議公告

二、董事會會議審議情況經與會董事認真審議投票表決通過了如下議案:

表決結果:同意4票,反對0票,棄權0票。

證券代碼:601919 證券簡稱:中遠海控公告編號:臨2019-074

具體內容詳見公司同步通過信息披露指定媒體披露的《中遠海運控股股份有限公司關於轉讓控股子公司持有的部分長江碼頭資產暨關聯交易公告》(公告編號:臨2019-075)。

審議批准了關於中遠海運港口有限公司出售相關碼頭股權項目之議案。

二〇一九年九月十八日

特此公告。中遠海運控股股份有限公司董事會

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